Noticias #Lavado
Plataforma de criptomonedas Bittrex paga USD 29,3 millones para resolver demandas
La plataforma de intercambio de criptomonedas Bittrex acordó pagar 29,3 millones de dólares para poner fin a demandas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la acusa de facilitar el financiamiento ilícito, anunció esa cartera el martes.
Investigan en EEUU por corrupción al gigante de materias primas Glencore
Glencore, el gigante suizo del comercio de materias primas, anunció este martes que fue citado por el departamento de Justicia de Estados Unidos en el marco de una investigación por hechos de corrupción relacionados con sus actividades en Nigeria, Venezuela y República Democrática del Congo (RDC).
El jamón español, a la conquista de China
El sabor es tan extraordinario que se asemeja a "un puñetazo en la boca": atentos y encantados, unos compradores chinos se asombran ante los miles de jamones ibéricos que cuelgan para su secado en el dédalo de bodegas de un productor del suroeste de España.
El Tesoro de EEUU sanciona a intermediarios financieros por fraude y lavado
El Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves sanciones contra una red de organismos de pago acusados de blanquear dinero y permitir sistemas de fraude postal, según un comunicado.
Italia, frente al negocio oscuro de las playas privadas
Lo que resulta una herejía para los turistas extranjeros es una realidad para los italianos en el verano: pagar para estar en la playa pues la mitad son privadas, un negocio redondo y oscuro que el gobierno desea regular.
Argentina: Bebé sobrevive tras ser puesta por el padre en una lavadora funcionando
Un hombre golpeó y metió a su hija de 14 meses en Argentina en una lavadora en funcionamiento y la pequeña sobrevivió tras ser rescata por su madre, informó el viernes una fuente judicial.
Cada gota de agua cuenta en el árido norte de Chile
Cosechar agua a través de un sistema de "atrapaniebla", fabricar cerveza en base a ella o regar árboles gracias a otro que reutiliza las aguas grises de los colegios. En el cada vez más árido norte de Chile, se aprovecha cada gota de agua.
La causa contra Macri por los papeles de Panamá se frena en Argentina
El juez que investiga al presidente argentino Mauricio Macri por "omisión maliciosa de bienes" y "lavado de dinero" en el marco del escándalo de los papeles de Panamá dijo que no seguirá con la causa tras "no hallar pruebas".
Exdirectivo de Petrobras es condenado a cinco años de cárcel por corrupción
El exjefe del área internacional de la estatal brasileña Petrobras, Nestor Cerveró, fue condenado a cinco años de prisión por lavado de dinero en el marco de una red de desvíos y sobornos dentro de la empresa.
Detenciones en Brasil por blanqueo de capitales en beneficio del PT
Un exsecretario general del gubernamental Partido de los Trabajadores (PT) y un empresario fueron detenidos el viernes en Brasil por su presunta implicación en un esquema de "blanqueo de capitales" para saldar deudas de esa organización política, informaron fuentes oficiales.
¿Puede sobrevivir el imperio siderúrgico de Gupta tras la quiebra de Greensill?
Los trabajadores británicos de la compañía Liberty Steel, propiedad de Sanjeev Gupta, uno de los principales imperios siderúrgicos del mundo, se enfrentan a un futuro incierto, después de que esta semana se anunciara la venta de tres fábricas en el Reino Unido.
La moda quiere ser más ecológica, pero sin obligaciones
Más de 30 grandes grupos mundiales del textil, que representan una de las industrias más contaminantes, lanzan el viernes una coalición para reducir su impacto medioambiental de forma voluntaria, acogida con escepticismo por varias oenegés.
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