Noticias #Swissleaks
Argentina pide captura de financista involucrado en escándalo del HSBC
El gobierno pidió a la justicia argentina la captura internacional de Miguel Abadi, señalado como financista clave en el fraude que involucra al banco británico HSBC y que se conoce como 'escándalo Falciani', informó el domingo el ente impositivo.
Tensión en Le Monde por las revelaciones sobre HSBC
Las revelaciones del diario francés Le Monde sobre un escándalo de evasión fiscal, protagonizado por la filial suiza del banco británico HSBC han tensado las relaciones entre algunos accionistas, que critican la publicación de nombres, y la redacción, que reivindica su independencia.
"SwissLeaks" revela la cara oculta del secreto bancario en Suiza
Numerosas personalidades políticas, del mundo del espectáculo, el deporte o los negocios aparecen citadas por varios medios internacionales que desvelaron la cara oculta del secreto bancario en Suiza, basándose en datos sobre miles de cuentas escondidas en el banco HSBC.
Falciani dice que sólo se conoce la "parte visible del iceberg" del 'SwissLeaks'
Los periodistas que han revelado el caso de fraude fiscal de la filial suiza del banco HSBC sólo han tenido acceso a "la parte visible del iceberg", asegura el exinformático franco-italiano de HSBC Hervé Falciani en una entrevista concedida al periódico Le Parisien.
Swissleaks: HSBC publica un anuncio en la prensa para disculparse
El banco HSBC publicó este domingo en la prensa un anuncio de una página para disculparse de que su filial suiza ayudara a clientes a eludir el pago de sumas millonarias en impuestos, como reveló el llamado caso Swissleaks.
El 'hacker' que destapó el "Football Leaks" es el mismo del "Luanda Leaks"
El portugués Rui Pinto, el pirata informático que está detrás del escándalo del "Football Leaks", es la fuente del "Luanda Leaks" sobre el presunto origen fraudulento de la fortuna de la angoleña Isabel dos Santos, revelaron este lunes sus abogados.
Suiza condena a Falciani a 5 años de cárcel por espionaje económico
El exinformático del banco HSBC Hervé Falciani fue condenado en rebeldía este viernes a cinco años de prisión por espionaje económico, según la agencia de prensa suiza ATS.
Las revelaciones en serie del ICIJ, antes de los "Pandora Papers"
Antes de los Pandora Papers" publicados el domingo, la red internacional de periodistas de investigación (ICIJ) reveló, gracias a filtraciones de documentos, una serie de montajes de evasión fiscal o de blanqueo. Estas fueron las principales revelaciones.
El banco HSBC, procesado en Francia por el caso 'SwissLeaks'
El banco suizo HSBC anunció este jueves haber sido procesado en Francia por blanqueo de fraude fiscal y precisó que se le impuso una fianza de 1.000 millones de euros (1.110 millones de dólares).
Le Monde y prensa internacional desvelan sistema de fraude fiscal en Suiza
Un vasto sistema de fraude fiscal en Suiza fue desvelado este domingo por el diario Le Monde y medios de comunicación internacionales, que tuvieron acceso a datos sustraídos por un informático, Hervé Falciani, ex empleado del banco HSBC en Ginebra.
Investigan al Banco de Inglaterra por operaciones durante la crisis
El gendarme financiero británico anunció este jueves que investiga por primera vez al Banco de Inglaterra por unas operaciones durante la crisis financiera, en otro caso que daña la reputación del sector financiero de ese país.
Comienza el juicio del exempleado de HSBC que reveló una lista de evasores fiscales
El juicio del franco-italiano Hervé Falciani, un exempleado del servicio informático del banco HSBC de Suiza que reveló una lista de evasores fiscales, comenzó el lunes en la localidad suiza de Bellinzona, en ausencia del acusado.
Imágenes para #Swissleaks por Deposit Photos
