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Argentina interroga en París a denunciante de escándalo fiscal

La leyes antiblanqueo de dinero "son un fracaso" dijo este jueves en París a una comisión bicameral argentina el exinformático del banco HSBC, Hervé Falcioni, que destapó en febrero un gigantesco sistema de fraude fiscal que implica a personalidades de todo el mundo.

Piden un proceso en Francia contra la filial suiza de HSBC por fraude fiscal

Sacudida por la operación 'SwissLeaks', la filial suiza del banco HSBC podría sentarse en el banquillo de la justicia en Francia para responder de fraude fiscal a gran escala.

HSBC se vuelve a quemar con un gran negocio

Primer banco europeo, el británico HSBC es una empresa gigantesca presente en todos los continentes que ya se ha quemado varias veces en su búsqueda de grandes negocios.

Suiza condena a Falciani a 5 años de cárcel por espionaje económico

El exinformático del banco HSBC Hervé Falciani fue condenado en rebeldía este viernes a cinco años de prisión por espionaje económico, según la agencia de prensa suiza ATS.

Argentina quiere hasta el último dólar de las cuentas suizas de HSBC

Argentina quiere que vuelva todo el dinero argentino de las cuentas evasoras de HSBC en Suiza, dijo el jefe de la administración tributaria Ricardo Echegaray, que asistirá este lunes en Londres a una comisión parlamentaria sobre el banco británico.

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Swissleaks: HSBC publica un anuncio en la prensa para disculparse

El banco HSBC publicó este domingo en la prensa un anuncio de una página para disculparse de que su filial suiza ayudara a clientes a eludir el pago de sumas millonarias en impuestos, como reveló el llamado caso Swissleaks.

Falciani dice que sólo se conoce la "parte visible del iceberg" del 'SwissLeaks'

Los periodistas que han revelado el caso de fraude fiscal de la filial suiza del banco HSBC sólo han tenido acceso a "la parte visible del iceberg", asegura el exinformático franco-italiano de HSBC Hervé Falciani en una entrevista concedida al periódico Le Parisien.

Hervé Falciani, artífice de filtraciones de SwissLeaks, detenido en España a pedido de Suiza

El exinformático franco-italiano del banco HSBC Hervé Falciani, quien filtró información sobre prácticas de evasión fiscal en Suiza en el escándalo conocido como SwissLeaks, fue detenido este miércoles en Madrid por pedido de Suiza, indicó una fuente policial.

Las revelaciones en serie del ICIJ, antes de los "Pandora Papers"

Antes de los Pandora Papers" publicados el domingo, la red internacional de periodistas de investigación (ICIJ) reveló, gracias a filtraciones de documentos, una serie de montajes de evasión fiscal o de blanqueo. Estas fueron las principales revelaciones.

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"SwissLeaks" revela la cara oculta del secreto bancario en Suiza

Numerosas personalidades políticas, del mundo del espectáculo, el deporte o los negocios aparecen citadas por varios medios internacionales que desvelaron la cara oculta del secreto bancario en Suiza, basándose en datos sobre miles de cuentas escondidas en el banco HSBC.

El descenso a los infiernos de Stephen Green, expresidente de HSBC

El antiguo presidente de HSBC, el inglés Stephen Green, clérigo de la iglesia de Inglaterra y apóstol de un capitalismo bueno, está viviendo un descenso a los infiernos con el caso 'SwissLeaks'.

Argentina pide captura de financista involucrado en escándalo del HSBC

El gobierno pidió a la justicia argentina la captura internacional de Miguel Abadi, señalado como financista clave en el fraude que involucra al banco británico HSBC y que se conoce como 'escándalo Falciani', informó el domingo el ente impositivo.

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