Noticias #Icij
LuxLeaks: nuevas revelaciones sobre 35 empresas, incluidas Skype y Disney
Varios medios internacionales han publicado este martes por la noche nuevas revelaciones sobre el escándalo LuxLeaks de optimización fiscal masiva practicada por empresas multinacionales en Luxemburgo.
Citado e imputado por robo y blanqueo el presunto autor de las filtraciones del 'LuxLeaks'
El presunto autor de la filtración de miles de documentos de acuerdos fiscales entre Luxemburgo y muchas multinacionales que ha dado lugar al escándalo 'LuxLeaks' ha sido citado e imputado por robo, violación del secreto profesional y blanqueo, anunció la fiscalía.
Varela reitera que Panamá cooperará "activamente" por la transparencia
El presidente panameño, Juan Carlos Varela, reiteró este miércoles en Tokio que su país cooperará activamente en favor de una mayor transparencia financiera, en la estela del escándalo de los papeles de Panamá
Bufete implicado en escándalo de "Panama papers" cierra operaciones
El despacho panameño de abogados Mossack Fonseca, vinculado al escándalo de los llamados "Panama papers" que reveló cómo personalidades de todo el mundo habrían creado sociedades opacas para evadir impuestos, anunció este miércoles el cese de sus operaciones.
"SwissLeaks" revela la cara oculta del secreto bancario en Suiza
Numerosas personalidades políticas, del mundo del espectáculo, el deporte o los negocios aparecen citadas por varios medios internacionales que desvelaron la cara oculta del secreto bancario en Suiza, basándose en datos sobre miles de cuentas escondidas en el banco HSBC.
Personalidades de todo el mundo, en el punto de mira por los 'Papeles de Panamá'
Políticos, deportistas y personalidades de todo el mundo seguían este lunes en el punto de mira tras la histórica filtración de 11,5 millones de documentos, los llamados 'Papeles de Panamá', que implican a 140 personalidades con sociedades en paraísos fiscales.
Un nuevo escándalo de blanqueo de dinero afecta más a la credibilidad de Panamá
La detención de uno de los acusados de las mayores operaciones de lavado de dinero del mundo, miembro de una prominente familia residente en Panamá, afecta aún más la imagen del país, deteriorada por los papeles de Panamá, a pocos días de nuevas revelaciones sobre paraísos fiscales.
Panamá, con el estigma de "paraíso fiscal" pese a reformas
Las revelaciones de los "Papeles de Pandora" colocan otra vez a Panamá como uno de los lugares preferidos para crear sociedades opacas y ocultar dinero, pese a los intentos del país por dejar de ser visto como un "paraíso fiscal".
Piñera rechaza conflicto de interés por venta de minera, divulgado en Papeles de Pandora
El presidente chileno, Sebastián Piñera, rechazó este lunes un conflicto de interés en la venta de la Minera Dominga por parte de la empresa de sus hijos divulgado en los Papeles de Pandora y cuyo emplazamiento amenaza una reserva natural con pingüinos únicos.
Panamá y otros 4 países se suman a intercambio bilateral de información fiscal
Panamá y otros cuatro países se comprometieron a brindar información bilateral sobre cuentas financieras, aunque sin adherir por el momento a una convención multilateral de lucha contra la evasión fiscal, informó el miércoles la OCDE.
Panamá, bajo presión, dispuesta a endurecer sus prácticas fiscales
Panamá, bajo presión internacional tras las revelaciones de los 'Panama Papers', dijo estar dispuesto a negociar con los países occidentales para endurecer sus prácticas fiscales y limpiar su imagen.
El Banco Mundial, bajo una lluvia de críticas
Derrochador, corrupto, demasiado generoso con China: las críticas de David Malpass al Banco Mundial, del que sin embargo podría convertirse en presidente, recogen los habituales reproches formulados al organismo por sectores de la comunidad internacional.
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