Noticias #Corruption
EEUU acusa a cuatro sospechosos de lavar dinero a través de empresa de "Papeles de Panamá"
El gobierno de Estados Unidos anunció el martes cargos contra cuatro personas que presuntamente lavaron dinero y organizaron mecanismos de evasión fiscal a través de la compañía en la que gravita el escándalo de los "Papeles de Panamá".
Zimbabue apuesta por el oro para sacar a flote su economía
Arruinado después de décadas de gestión desastrosa, Zimbabue apuesta por los lucrativos ingresos del oro para apoyar una economía devastada por la corrupción, la hiperinflación y, más recientemente, la pandemia del coronavirus.
Credit Suisse tuvo fondos ilícitos durante décadas
Credit Suisse tuvo miles de millones de dólares de fondos de origen criminal o ilícitos durante décadas, según una investigación internacional de varios medios de comunicación publicada el domingo, unas acusaciones que la entidad financiera suiza rechaza "firmemente".
Una empresa telefónica rusa pagará a EEUU una multa de 850 millones de dólares
El principal grupo de telefonía móvil de Rusia, MTS, se convirtió el jueves en el último de los gigantes de las telecomunicaciones en pagar una multa millonaria a Estados Unidos por entregar sobornos masivos en Uzbekistán cuando estaba dirigido por Islam Karimov.
Exbanquero de Goldman Sachs ante la justicia en EEUU por escándalo 1MDB
Un exbanquero del grupo financiero estadounidense Goldman Sachs se presenta el lunes en Nueva York tras ser extraditado desde Malasia, en el marco de un acuerdo bilateral para enfrentar cargos de soborno por el escándalo multimillonario del 1MDB.
El heredero de Samsung evita arresto por polémica fusión
Un tribunal surcoreano rechazó este martes emitir una orden de detención solicitada por la fiscalía contra el heredero del gigante surcoreano Samsung, Lee Jae-yong, por una polémica fusión de dos filiales del grupo.
Banco Credit Suisse aceptó cuentas de venezolanos vinculados al saqueo de PDVSA
El banco suizo Credit Suisse aceptó durante años cuentas de clientes venezolanos acusados de saquear la petrolera estatal PDVSA, según una investigación periodística global difundida este domingo.
Las revelaciones de "Suisse Secrets" relanzan el debate sobre la transparencia financiera en Suiza
Las revelaciones de prensa sobre las cuentas del banco Credit Suisse, conocidas como "Suisse Secrets" relanzaron el debate sobre la transparencia financiera del país alpino, que lleva años intentando limpiar su imagen.
La corrupción gangrena el sector espacial ruso
Numerosos casos de corrupción con astronómicos desvíos de fondos y un alto dirigente huido en el extranjero manchan la reputación del sector espacial ruso y su ambición de recuperar la grandeza del pasado.
China suspende la importación de carne brasileña tras escándalo
China, segundo mayor importador de carne vacuna y aviar brasileña, suspendió el lunes las compras de cortes desde el gigante sudamericano a la espera de explicaciones sobre las presuntas adulteraciones en productos de consumo humano, informó el ministerio brasileño de Agricultura.
Un tribunal surcoreano dictamina si encarcela al heredero de Samsung
El heredero del gigante surcoreano Samsung, Lee Jae-yong, compareció este lunes ante un tribunal de Seúl que dictaminará si va a la cárcel por una polémica fusión de dos filiales del grupo considerada clave para su sucesión.
La purga del príncipe heredero saudí, una apuesta de alto riesgo
La amplia purga real llevada a cabo por el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, ha dado un vuelco a un sistema de gobierno mantenido durante décadas, una jugada que los analistas consideran audaz, pero arriesgada.
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