Un constructor naval es acusado en India de fraude por 3.000 millones de dólares

El grupo indio de construcción naval ABG Shipyard fue acusado de estafar al mayor banco estatal y a otras 27 instituciones financieeas por más de 3.000 millones de dólares informó la principal agencia federal de investigaciones.

De acuerdo a un comunicado emitido por la Oficina Central de Investigaciones (CBI), ABG Shipyard presuntamente habría defraudado a 28 bancos por 228.420 millones de rupias.

Se estima que el monto de este fraude supera al del negociante de diamantes Nirav Modi, acusado en 2018 de defraudar a diversos bancos indios en más de 2.000 millones de dólares.

La CBI afirmó haber allanado trece sitios, lo que "permitió la incautación de documentos que son incriminatorios", al tiempo que su investigación prosigue.

ABG Shipyard, cuya sede se encuentra en el estado de Gujarat (oeste), está acusado de malversación de fondos entre 2012 y 2017, inclusive en momentos en que sus prestamistas intentaban salvar a la empresa de su liquidación.

Una auditoría realizada por la firma internacional Ernst & Young, afirma que el banco privado ICICI habría perdido en el proceso más de 900 millones de dólares y el IDBI Bank, propiedad de la aseguradora LIC, que está por entrar a bolsa, otros 500 millones.

Por su parte, el State Bank of India (SBI) habría sufrido un fraude de casi 400 millones de la divisa estadounidense.

Los astilleros ABG Shipyard comenzaron a incumplir con sus obligaciones de amortización de préstamos en 2013, antes de integrar la lista de los 12 mayores morosos corporativos de India, cuando el país promulgó su primera ley de quiebras, en 2016.

La liquidación de este grupo empresarial fue ordenada tres años más tarde, pero a pesar de haberse realizado cuatro subastas, sus activos todavía no han encontrado comprador.