El banco francés Société Générale, uno de los citados en los 'Panama Papers' por haber abierto cerca de 1.000 sociedades 'offshore' vía el gabinete panameño Mossack Fonseca, fue registrado el martes, informó este domingo una fuente judicial.
El banco francés Société Générale, uno de los citados en los 'Panama Papers' por haber abierto cerca de 1.000 sociedades 'offshore' vía el gabinete panameño Mossack Fonseca, fue registrado el martes, informó este domingo una fuente judicial.
La sede del grupo, en el barrio de negocios de La Défense en París, fue registrada por investigadores de la oficina central de lucha contra las infracciones financieras y fiscales (OCLCIFF), indicó esta fuente, confirmando las informaciones del diario Journal du Dimanche.
"Fueron confiscados documentos, especialmente informáticos", afirmó la fuente.
Este registro se produce en el marco de la investigación preliminar lanzada el 4 de abril por la fiscalía nacional financiera francesa por "blanqueo de fraudes fiscales agravados".
Ello se produjo tras las primeras revelaciones sobre estos casos de evasión fiscal a nivel mundial.
La Société Générale se ha defendido alegando que solamente algunas decenas de sus sociedades 'offshore' siguen en activo y que son gestionadas de forma "totalmente transparente".
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