Desde Madrid (AFP)
Registran el banco chino ICBC en Madrid por blanqueo
La Guardia Civil está registrando la sucursal madrileña del gigante bancario chino Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), en el marco de una investigación por blanqueo de capitales por un monto de al menos 40 millones de euros.
17 de febrero de 2016
Un transeúnte pasa por delante de l sede del banco chino ICBC en Madrid el 24 de enero de 2011 - AFP/AFP/Archivos
La Guardia Civil está registrando la sucursal madrileña del gigante bancario chino Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), en el marco de una investigación por blanqueo de capitales por un monto de al menos 40 millones de euros.
El banco podría haber servido para la "introducción en el circuito financiero de fondos cuyo origen se encuentra en la supuesta comisión de delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública y contra los derechos de los trabajadores", dándoles una "apariencia de legalidad", afirmó la Guardia Civil en un comunicado.
