Varios bancos británicos aceptaron unos 740 millones de dólares de dinero lavado procedente de Rusia, de origen dudoso, en el marco de una operación mundial, informó el diario británico The Guardian este martes.
Varios bancos británicos aceptaron unos 740 millones de dólares de dinero lavado procedente de Rusia, de origen dudoso, en el marco de una operación mundial, informó el diario británico The Guardian este martes.
Según unos documentos obtenidos por la Organización Periodística Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), y citados por The Guardian, al menos 20.000 millones de dólares salieron de Rusia entre 2010 y 2014 en una gran operación delictiva bautizada como 'La lavadora rusa'.
Unas 500 personas están relacionadas con el lavado, desde oligarcas a criminales rusos con vínculos con el gobierno y la agencia de espionaje KGB, según OCCRP.
En el periodo mencionado, los bancos británicos HSBC, Royal Bank of Scotland (RBS), Barclays y Coutts, procesaron 1.900 transacciones -de un total de 70.000- por un valor de 740 millones de dólares.
Se estima que los bancos estadounidenses procesaron 373 operaciones, por un valor total de 63 millones de dólares.
Según The Guardian, los bancos británicos citados aceptaron dinero que ya estaba lavado, pero tendrán que dar explicaciones por no haber alertado a las autoridades de los movimientos sospechosos de grandes cantidades de dinero de origen opaco.
Los bancos defendieron su actuación. "Barclays cumple con todas las leyes y regulaciones en todas las jurisdicciones en las que opera", aseguró esta institución.
Para HSBC, "este caso pone de relieve la necesidad de que los sectores privado y público compartan más información, porque cada uno dispone de información importante que el otro no poseé".
RBS reiteró su compromiso en el "combate contra la delincuencia financiera y el lavado de dinero".
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