Noticias #Blanqueo
Conceden libertad bajo fianza a fundadores de bufete de "Panama Papers"
La justicia panameña concedió este viernes la libertad bajo fianza a los dos fundadores del bufete de abogados foco del escándalo de los "Panama Papers", detenidos por presuntamente ocultar activos vinculados al caso "Lava Jato" de Brasil, informaron el poder judicial y su defensa.
Anuncian en España una querella de 2.000 taxistas contra Uber y Cabify
Una asociación de taxistas anunció este jueves una querella conjunta de más de 2.000 conductores contra las aplicaciones Uber y Cabify y otras compañías del sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC) por estafa, blanqueo y otros delitos.
La Gran Barrera australiana vive una de sus peores épocas de blanqueo de corales
Las observaciones aéreas de la Gran Barrera revelaron uno de los episodios más graves de blanqueo de los corales de este ecosistema australiano único, anunciaron científicos este martes.
Citado e imputado por robo y blanqueo el presunto autor de las filtraciones del 'LuxLeaks'
El presunto autor de la filtración de miles de documentos de acuerdos fiscales entre Luxemburgo y muchas multinacionales que ha dado lugar al escándalo 'LuxLeaks' ha sido citado e imputado por robo, violación del secreto profesional y blanqueo, anunció la fiscalía.
Investigan en Rumanía sobornos millonarios en caso Microsoft
Varios antiguos ministros y hombres de negocios rumanos están siendo investigados por la fiscalía anticorrupción por el supuesto cobro de sobornos millonarios en la compra de programas Microsoft, informa la prensa local este miércoles.
Vaticano abrió 22 investigaciones financieras sospechosas en 2016
La Autoridad de Información Financiera de la santa Sede (AIF), organismo encargado de vigilar la transparencia económica, anunció este martes que pidió la apertura de 22 investigaciones por irregularidades cometidas en el año 2016 a través del Vaticano.
Diez exdirectivos del Santander y BNP, investigados por blanqueo
Diez exdirectivos de los bancos BNP Paribas y Santander en España son investigados por presunto blanqueo de capitales, en un caso que también implica al banco suizo HSBC, anunció este miércoles la justicia española.
Envían a prisión en España a exjefe de Pemex implicado en caso Odebrecht
Un juez español envió este jueves a prisión provisional a Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal Pemex y principal implicado en México en la trama internacional de corrupción de la brasileña Odebrecht, solicitado por la justicia de su país, informó el tribunal.
Ola de calor blanquea el 91% de la Gran Barrera de Coral en Australia
Una prolongada ola de calor en Australia ha provocado el blanqueo de un 91% de la Gran Barrera de Coral de Australia, según un nuevo informe de vigilancia del gobierno.
Argentina remueve directivos de HSBC por escándalo financiero y bancos protestan
El Banco central argentino removió a dos directivos del HSBC por el escándalo mundial de fraude y lavado de dinero que envuelve a la entidad británica, sanción de la autoridad monetaria que motivó una queja de la asociación de bancos.
HSBC vuelve a los beneficios gracias a su actividad en Asia
El banco británico HSBC anunció este lunes su vuelta a los beneficios en el tercer trimestre gracias a su actividad en Asia, un año después de haber sufrido importantes pérdidas en Brasil.
Buscan frenar un acuerdo del gobierno argentino con negocio de los Macri
El acuerdo tentativo entre el gobierno del presidente Mauricio Macri y la empresa de su padre, que implicaría la condonación de una deuda millonaria con el estado tras la quiebra del Correo Argentino hace más de 15 años, provocó duros cuestionamientos el jueves.
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